Dr. Kai Bongard promovierte bei Prof. Dr. Rainer Stöttner im Fachbereich Banken und Finanzierung an der Universität GH Kassel. Er ist selbstständiger Unternehmer in Köln.

Grundlagen der Geldwäsche
Initiatoren, Intentionen, Akteure
Gefährdete Aktionsräume
Mikro- und makroökonomische Analyse
Markt für Geldwäschefazilitäten
Gesetzliche und behördliche Bekämpfungsmaßnahmen
Alternative Bekämpfungskonzepte
Aktuelle Entwicklungslinien

Kai Bongard untersucht neben Initiatoren, Motiven, Akteuren und Aktionsräumen auch wichtige Formen sowie quantitative Aspekte der Geldwäsche, um ein geldwäschespezifisches Problembewusstsein zu entwickeln. Anhand ausgewählter Modellbausteine analysiert er die Geldwäsche ökonomisch und weist wichtige Geldwäsche-Auswirkungen im internationalen Kontext auf.