Kai Bongard untersucht neben Initiatoren, Motiven, Akteuren und Aktionsräumen auch wichtige Formen sowie quantitative Aspekte der Geldwäsche, um ein geldwäschespezifisches Problembewusstsein zu entwickeln. Anhand ausgewählter Modellbausteine analysiert er die Geldwäsche ökonomisch und weist wichtige Geldwäsche-Auswirkungen im internationalen Kontext auf.

Erster Teil: Grundlagen der Geldwäsche.- Zweiter Teil: Ökonomische Analyse der Geldwäsche.- Dritter Teil: Bekämpfung der Geldwäsche.- Konsolidierte Fassung des § 261 des Strafgesetzbuches.- Konsolidierte Fassung des Geldwäschegesetzes - GwG.- Mathematischer Anhang.

Dr. Kai Bongard promovierte bei Prof. Dr. Rainer Stöttner im Fachbereich Banken und Finanzierung an der Universität GH Kassel. Er ist selbstständiger Unternehmer in Köln.